O segundo dia do julgamento de Sam Bankman-Fried começou com a continuação do processo de seleção do júri, que foi concluído em poucas horas – permitindo que o julgamento começasse na íntegra com a acusação e a defesa apresentando os seus argumentos iniciais.
O Departamento de Justiça (DOJ) apresentou fortes acusações contra o fundador da FTX. A acusação retratou a SBF como um indivíduo que enganou intencionalmente os investidores e usou a sua ligação com a Alameda para “roubar fundos dos clientes”.
No centro do argumento da promotoria estavam as acusações de que ele deu garantias enganosas aos clientes, investidores e credores da FTX sobre a segurança de seus ativos – ao mesmo tempo em que usava a Alameda para se apropriar indevidamente de fundos e obter favores de políticos em Washington, DC
Em total contraste, a defesa descreveu Bankman-Fried como um indivíduo jovem e empreendedor que tomou decisões de negócios erradas que eventualmente não deram certo, apesar das suas melhores intenções. Os advogados da SBF negaram veementemente quaisquer alegações de transações secretas entre a FTX e a Alameda ou quaisquer esquemas destinados a fraudar clientes.
A defesa argumentou ainda que todas as transações eram transparentes e legítimas, especialmente durante os tempos turbulentos da crise do mercado criptográfico e a subsequente queda da FTX em novembro de 2022.
Notavelmente, a defesa também destacou o papel da Binance na cadeia de eventos que levaram à implosão financeira da FTX. Os advogados argumentaram que a SBF acreditava que o empréstimo de fundos da FTX à Alameda era uma transação comercial legítima com o formador de mercado e rejeitou qualquer noção de negociações clandestinas entre as duas entidades.
Três indivíduos principais – Caroline EllisonGary Wang e Nishad Singh — foram mencionados como potenciais testemunhas que poderiam fornecer informações privilegiadas sobre o envolvimento da SBF nas operações da FTX e nas supostas infrações, já que todos os três ocupavam cargos de liderança executiva na empresa.
No entanto, a defesa questionou a credibilidade das três testemunhas devido ao seu acordo de cooperação com o governo, que as obriga a testemunhar contra a SBF.
Além disso, a defesa argumentou que os clientes da FTX, especialmente aqueles envolvidos na negociação de margens, estavam bem informados sobre os riscos potenciais. Os advogados sublinharam que “não houve roubo” e acrescentaram que levar uma empresa à falência não é crime.
O júri ouviu depoimentos de duas testemunhas no primeiro dia – um ex-cliente da FTX, Mark Julliard, e Adam Yedidia, que tinha associação profissional com a SBF.
Julliard, um trader francês, testemunhou sobre sua decisão de confiar seus ativos à FTX – especificamente quatro Bitcoins no valor de aproximadamente US$ 100.000 no momento desta publicação. Ele atribuiu sua confiança na FTX às suas campanhas de marketing e ao apoio de importantes empresas de capital de risco.
Ele acreditava que essas empresas de capital de risco haviam realizado a devida diligência na FTX. Durante o interrogatório, os promotores ressaltaram que Julliard usava a FTX apenas para negociação à vista e não estava ciente de que a bolsa estava utilizando fundos de clientes para negociar com a Alameda Research.
Enquanto isso, Yedidia, que tinha vínculos pessoais e profissionais com a SBF, forneceu informações sobre sua gestão na Alameda e na FTX. Discutindo sua formação, Yedidia mencionou sua formação no MIT, onde conheceu Bankman-Fried.
Ele trabalhou brevemente na Alameda em 2017 e mais tarde ingressou na FTX em 2021. Sua associação com a FTX o fez morar nas Bahamas, na propriedade de US$ 30 milhões da FTX. Os promotores apresentaram anúncios antigos da FTX durante o depoimento de Yedidia para indicar a ênfase da plataforma em ser uma via confiável de investimento em criptografia, apresentando parcerias com celebridades como Tom Brady e Larry David.
Em outras notícias…
A seleção do júri termina apesar dos desafios de imparcialidade:
O júri para o julgamento do ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, foi finalizado na manhã de 4 de outubro, com as declarações de abertura marcadas para mais tarde naquele dia.
A Inner City Press, uma fonte de notícias independente com sede em Nova York, divulgou no tribunal que 12 jurados primários e seis suplentes foram confirmados no segundo dia do julgamento.
Na seleção do júri, os candidatos passaram por uma triagem minuciosa para detectar possíveis preconceitos ou conflitos de interesse. A diversidade de profissões e origens dos potenciais jurados ressaltou as implicações sociais de longo alcance do caso, sugerindo um amplo escopo da investigação.
Bankman-Fried não pode usar regulamentações criptográficas pouco claras dos EUA como defesa
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) declarou em uma carta enviada ao juiz Lewis Kaplan que a SBF não pode usar o cenário regulatório pouco claro nos EUA como defesa em seu julgamento.
O DOJ enfatizou que as violações reais giram em torno da apropriação indébita de ativos de clientes. Salientou também que a existência ou ausência de regulamentos específicos não nega potenciais atividades fraudulentas ou declarações enganosas aos clientes.
