A Binance, líder mundial em ecossistema de blockchain e provedora de infraestrutura de ativos digitais, ajudou recentemente a Polícia Real da Tailândia em duas operações primárias para desmantelar redes criminosas envolvidas em fraudes de criptografia.
De acordo com uma Binance blog Post, essas ações de fiscalização significativas, marcadas pela prisão dos principais membros e apreensões substanciais de ativos, sublinham o compromisso da Binance em reforçar a segurança do usuário e manter a conformidade regulatória no ecossistema de ativos digitais.
Na primeira dessas operações, com o codinome ‘Trust No One’, a equipe de investigações da Binance supostamente trabalhou em estreita colaboração com a Investigação de Segurança Interna dos EUA (HSI) e o Gabinete de Investigação de Crimes Cibernéticos (CCIB) da Polícia Real Tailandesa.
O seu alvo era uma rede criminosa por detrás de um esquema de “abate de porcos” – uma fraude híbrida de investimento e romance que afecta investidores principiantes. Os fraudadores cultivaram a confiança das vítimas, atraindo-as para plataformas de investimento fraudulentas, e depois exibiram lucros fictícios para induzir novos investimentos. A colaboração resultou na prisão de cinco membros-chave desta empresa criminosa e no confisco de bens avaliados em cerca de 10 mil milhões de THB (277 milhões de dólares).
A Binance teria dito que, de acordo com a CCIB, mais de 3.200 vítimas já buscaram indenização. O papel da Binance nesta operação foi destacado em uma conferência de imprensa e cerimônia de premiação da CCIB realizada em 18 de setembro de 2023, onde o Inspetor da Divisão de Crimes de Alta Tecnologia, Tenente-Coronel de Polícia Thanatus Kangruambutr, expressou apreço pela contribuição significativa da Binance para desmantelar este crime. Operação.
A Binance também supostamente ajudou a desvendar uma fraude criptográfica em grande escala orquestrada por uma vasta rede de entidades transnacionais em uma operação separada. A investigação levou à prisão de vários suspeitos em várias províncias tailandesas, como Banguecoque, Samut Prakan e Udon Thani, com a assistência de mais de 200 agentes do Gabinete Central de Investigação (CIB). A apreensão de bens ilícitos, incluindo residências de luxo, veículos de primeira linha e dinheiro, foi possível graças à inteligência crucial da Binance.
Como afirmou Tigran Gambaryan, Chefe de Conformidade com Crimes Financeiros da Binance,
“Nossa parceria com as autoridades tailandesas defende nosso compromisso mútuo com a proteção dos usuários e o avanço da segurança cibernética. Persistiremos na parceria com autoridades de todo o mundo, garantindo que fazemos a nossa parte para restaurar a confiança no ecossistema de ativos digitais.”
Com uma equipe global de conformidade e investigações líder do setor, composta por reguladores, investigadores seniores de renomadas empresas de análise de blockchain e agentes de aplicação da lei, a Binance fez avanços consideráveis no fortalecimento de suas capacidades de conformidade.
Nos últimos três anos, a Binance afirma ter atendido e auxiliado mais de 103.000 solicitações de aplicação da lei, atestando seu compromisso em promover um ecossistema de ativos digitais mais seguro e confiável.
