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- As autoridades da Tailândia colaboraram com as Investigações de Segurança Interna dos Estados Unidos e várias outras agências.
- As autoridades acusaram esses indivíduos de orquestrar um elaborado esquema de criptografia que ultrapassou US$ 27 milhões.
O Departamento de Investigação de Crimes Cibernéticos da Tailândia (CCIB) preso cinco estrangeiros ligados a um enorme esquema de criptografia. Estes indivíduos enfrentaram acusações por orquestrarem um esquema elaborado que fraudou mais de 27 milhões de dólares de mais de 3.200 investidores locais.
Esquema de fraude internacional elaborado afetou milhares de investidores locais
A investigação desta operação fraudulenta começou quando investidores preocupados relataram as suas perdas à CCIB no final de 2022. Investiram através do site bchgloballtd.com e posteriormente foram vítimas da fraude. Para combater esta fraude internacional, a CCIB colaborou com as Investigações de Segurança Interna dos Estados Unidos e com várias outras agências globais de aplicação da lei.
Os indivíduos responsáveis por esta fraude, incluindo quatro cidadãos chineses e um do Laos, foram detidos. Agora enfrentam acusações relacionadas com conluio em crimes transnacionais, fraude pública e branqueamento de capitais.
Este desenvolvimento significativo no caso ocorreu em agosto de 2022, quando o Gabinete do Procurador-Geral da Tailândia tomou medidas legais contra os suspeitos. O Gabinete de Combate ao Branqueamento de Capitais também apreendeu bens pessoais no valor de 585 milhões de baht tailandeses dos acusados, marcando um passo significativo em direcção à justiça para as vítimas.
Kissana Phathanacharoen, porta-voz da CCIB, enfatizou que as fraudes de investimento têm sido consistentemente classificadas entre os tipos de fraude mais prejudiciais financeiramente relatados na Tailândia. As vítimas muitas vezes investem todas as suas poupanças ou recorrem à hipoteca das suas casas e propriedades, agravando ainda mais a devastação financeira causada por estes esquemas.
Em resposta à crescente ameaça de fraudes relacionadas com criptomoedas, a Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia tomou medidas proativas em janeiro de 2023. Introduziram novos requisitos para prestadores de serviços de ativos virtuais que operam no país. Estas regulamentações visavam aumentar a proteção dos investidores e garantir a segurança dos fundos dos utilizadores detidos pelos prestadores de custódia.
