A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) anunciou em 7 de setembro o resultado de um caso contra uma empresa sul-africana envolvida em fraude criptográfica.
A CFTC disse que um juiz emitiu uma ordem de consentimento contra a Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), declarando a empresa responsável por vários tipos de fraude. A ordem também exigirá que a empresa indenize suas muitas vítimas.
De acordo com a CFTC, a MTI ofereceu uma oportunidade de investimento na qual anunciou software de inteligência comercial que usava Bitcoin como moeda base.
No entanto, de acordo com o comunicado, a empresa e o seu CEO, Cornelius Johannes Steynberg, operaram um esquema de marketing multinível. A MTI solicitou Bitcoin de investidores e prometeu-lhes a chance de participar de um pool de commodities não registrado em troca. Embora esse pool aparentemente existisse, a atividade comercial não utilizava um “bot” ou programa de software proprietário, contrariamente às afirmações da empresa. Em vez disso, a empresa e o seu líder apropriaram-se indevidamente de fundos dos participantes do pool, direta ou indiretamente.
A CFTC afirma que a MTI convenceu os investidores a contribuir com um total de 29.421 BTC – uma quantia que chegou a valer mais de US$ 1,7 bilhão. A empresa aceitou fundos de 23.000 pessoas nos EUA e milhares de outras pessoas em todo o mundo.
As vítimas receberão US$ 1,7 bilhão no total
A última decisão judicial exige que a MTI pague mais de 1,7 mil milhões de dólares em restituição aos investidores vitimados pela sua fraude. A ordem judicial proíbe o MIT de violar o Commodity Exchange Act (CEA); além disso, proíbe a empresa de negociar nos mercados CFTC e impõe uma proibição de registro à empresa.
Uma sentença à revelia contra Steynberg em abril exigiu que o executivo pagasse mais de US$ 1,7 bilhão em restituição, além de uma multa monetária civil acima de US$ 1,7 bilhão. Não está claro se os US$ 1,7 bilhão que a MTI deve pagar afetam as penalidades pessoais de Stenberg.
A MTI está atualmente em liquidação e seu site não está operacional. Outras descrições da empresa sugerir que pagou seus funcionários em Bitcoin, algo que a CFTC não comentou além das alegações de fundos desviados.
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