Um tribunal federal de Nova York emitiu uma ordem de restrição pós-acusação contra Alexandre Mashinskyex-CEO do credor falido de criptomoedas Rede Celsiusem 16 de agosto de 2023, congelando seus bens e proibindo quaisquer transações.
A ordem tornou-se de conhecimento público em 5 de setembroquando documentos selecionados que revelavam o congelamento de ativos foram abertos.
A ordem de restrição, que incluía diversas contas bancárias e imóveis de propriedade de Mashinsky ou de entidades sob seu controle, faz parte de uma investigação em andamento sobre a suposta má conduta do ex-CEO e de sua empresa. De acordo com os autos, o tribunal considerou a causa provável de que a propriedade de Mashinsky, que agora está sob restrição e sujeita a confisco, esteja envolvida em produtos de fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.
Este desenvolvimento segue uma cadeia de eventos que começou em julho de 2023, quando Mashinsky foi preso sob acusações de fraude apresentadas pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), acusando Mashinsky e Celsius de enganar investidores e manipular o preço do próprio token criptográfico de Celsius, CEL .
Cair da graça
Anteriormente uma plataforma de empréstimo criptográfico de sucesso, Celsius enfrentou sua queda quando entrou com pedido falência no ano passado, em meio a uma recessão do mercado que levou ao colapso de várias outras empresas relacionadas à criptografia. Celsius foi autorizado pelo tribunal de falências em julho de 2023 a converter suas participações em altcoins em Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) como parte de seus esforços para estabilizar sua situação financeira.
Mashinksky, por sua vez, tem “veementemente”Negou as acusações levantadas contra ele. Após sua prisão e posterior libertação sob fiança de US$ 40 milhões, o representante legal de Mashinsky, Jonathan Ohring, declarou à mídia que seu cliente rejeita categoricamente todas as acusações. Afirmando sua inocência, Mashinsky planeja enfrentar essas acusações em tribunal e pretende defender “vigorosamente” sua reputação e o legado de suas contribuições para o setor criptográfico.
A prisão de Mashinsky e o subsequente congelamento de seus ativos coincidem com uma intensificação da repressão à fraude na indústria criptográfica por parte de reguladores e agências de aplicação da lei. Esta repressão surge em resposta a colapsos de grande visibilidade no sector e à crescente preocupação pública sobre a adequação das leis e da supervisão regulamentar, conforme relatado pelo CryptoSlate.
