O National Australia Bank (NAB) bloqueou mais de A$ 270 milhões (cerca de US$ 184 milhões) em pagamentos de clientes que levantaram preocupações com golpes durante os últimos quatro meses, de acordo com um relatório de 17 de julho. declaração.
NAB bloqueia pagamentos para trocas de criptomoedas de ‘alto risco’
A NAB afirmou que interrompeu uma quantidade não revelada de transações para plataformas criptográficas onde os golpes prevaleciam entre março e julho. O banco não nomeou nenhuma exchange.
A NAB, citando relatórios da Australian Financial Crimes Exchange em um período recente de 30 dias, afirmou que 50% dos golpes relatados à agência estavam vinculados à criptomoeda.
Chris Sheehan, Executivo de Grupo de Investigações e Fraude da NAB, disse que esses golpistas usaram plataformas de criptomoeda para enviar esses fundos roubados para o exterior.
No ano passado, os australianos perderam A$ 221 milhões, mais de $ 150 milhões, em golpes de criptomoedas, tornando esse tipo de golpe uma das ameaças que mais cresce no país.
Outros bancos na Austrália, incluindo Commonwealth Bank of Australia, ANZ e Westpactambém tomou passos semelhantes recentemente. Blockchain Australia, um grupo de defesa pró-cripto, tem preocupações expressas que essas restrições poderiam potencialmente inibir o crescimento da indústria de criptomoedas no país.
Enquanto isso, a Austrália não é o único país trabalhando para impedir o uso de criptomoedas por jogadores mal-intencionados. Bielorrússia é trabalhando em uma lei proibir o comércio de criptomoedas fora das bolsas regulamentadas para combater o cibercrime.
NAB apresenta outras medidas de proteção ao cliente
Enquanto isso, a NAB afirmou que introduziu novas medidas nos últimos seis meses para proteger melhor seus clientes.
O banco explicou que algumas das medidas incluíram a introdução de avisos de pagamento, bloqueando o uso de links em mensagens de texto suspeitas e tomando medidas contra spoofing.
Estas medidas surtiram o efeito desejado, pois os alertas de pagamento em tempo real levaram ao abandono de cerca de 12% dos pagamentos. O prompt aparece se a transação não for característica da atividade do usuário e destina-se a dar ao cliente tempo para revisar antes da confirmação.
Apesar de diminuir a velocidade de suas transações, o banco disse que 12% de seus clientes ficaram satisfeitos com as medidas porque as protegem de golpes.
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