O crime relacionado à cripto caiu significativamente em 2023 em comparação com os dois anos anteriores, apesar da atividade de ransomware atingir níveis sem precedentes, de acordo com a pesquisa da Chainalysis.
Os dados da empresa de pesquisa Blockchain mostram que as entradas de criptomoedas para serviços ilícitos caíram 65% anualmente, enquanto as entradas para serviços arriscados, como misturadores e trocas de criptomoedas de alto risco, caíram 42% ano a ano.
Os dados não incluem entidades sancionadas ou sujeitas a medidas especiais.
Enquanto isso, os influxos para serviços legítimos caíram apenas 28% ano a ano, o que significa que as transações ilícitas estão caindo a uma taxa significativamente mais rápida, além da desvantagem do mercado, de acordo com a Chainalysis.
ransomware
Com base nos dados, as entradas ilícitas caíram em todas as categorias de crimes criptográficos, exceto ransomware, que já está atrás dos números vistos durante a corrida de touros de 2021.
Espera-se que os invasores de ransomware roubem cerca de US$ 898,6 milhões até o final de 2023 no ritmo atual de ataques. Comparativamente, a indústria criptográfica perdeu um total de US$ 939,9 milhões em ataques de ransomware em 2021 e menos de US$ 500 milhões em 2022.
A empresa atribui o aumento principalmente ao que chama de “big game hunting”, um termo usado para se referir a ataques de ransomware contra grandes entidades com recursos financeiros substanciais.
Além disso, o número de ataques menores também cresceu e eles tendem a terminar com sucesso com mais frequência agora.
A Chainalysis sugere que a guerra Rússia-Ucrânia em 2022 provavelmente contribuiu para o declínio do ransomware, pois deslocou muitas das organizações que conduziam esses ataques da região.
Os incidentes de ransomware atingiram um recorde este ano e se tornaram mais sofisticados.
Golpes
Por outro lado, os fluxos relacionados a fraudes tiveram uma queda “drástica” em 2023 —
A receita de golpes de criptografia caiu 77% em comparação com 2022, que teve um declínio significativo anualmente.
A receita do golpe caiu apesar do momento positivo dos preços no mercado, o que historicamente causou um aumento na receita, pois as pessoas são mais suscetíveis em meio ao FOMO e à “exuberância do mercado”.
De acordo com Chainalysis, a queda é em grande parte impulsionada pelo desaparecimento de dois golpes proeminentes do tipo investimento – VidiLook e Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Financial Management.
Ambos parecem ter “exit scammed” e fugiram com a totalidade dos depósitos do usuário.
A empresa disse que geralmente esses golpes são substituídos imediatamente, mas esse não foi o caso até agora devido ao fato de a indústria e a aplicação da lei se tornarem mais vigilantes.
No entanto, os dados indicam um aumento anual de 49% nos golpes de representação, sugerindo uma vulnerabilidade crescente entre as pessoas para serem vítimas desses tipos de golpes.
