A Kraken, uma das principais exchanges de criptomoedas, comentou sobre o resultado de um caso recente em um comunicado enviado por e-mail para CryptoSlate em 3 de julho.
Um representante da empresa disse:
“Lutamos contra o IRS porque eles buscavam informações intrusivas e desnecessárias sobre clientes dos EUA… Se essas informações vazassem pelo IRS, exporia os clientes da Kraken a roubo de identidade e outros danos, que a Kraken evitou.”
Kraken disse especificamente que as solicitações do Internal Revenue Service (IRS) poderiam ter revelado os endereços IP e detalhes bancários dos usuários – bem como o patrimônio líquido dos usuários, dados de emprego e fontes de riqueza, como CryptoSlate relatado em 1 de julho.
Embora a Kraken tenha sido obrigada a enviar informações de identificação sobre usuários negociando em determinados limites durante determinados períodos, o Tribunal recusou seu pedido para que a Kraken revelasse outros dados KYC/AML, incluindo informações sobre emprego, patrimônio líquido ou fonte de riqueza.
O representante disse que a troca apreciou que o Tribunal rejeitou muitos dos pedidos de informações do IRS. “muito mais amplo do que o necessário.”
A empresa disse que seus princípios incluem segurança e privacidade do cliente e afirmou que a Kraken “sempre defenderá seus clientes, como fez com sucesso aqui”.
Apesar do sucesso parcial da Kraken em manter os dados do usuário privados, a empresa foi ordenada a fornecer certas informações ao IRS. A Kraken deve entregar algumas informações de identificação relacionadas a usuários que negociaram pelo menos $ 20.000 em criptomoeda durante um período de um ano entre 1º de janeiro de 2016 e 31 de dezembro de 2020.
A empresa também deve fornecer determinados dados na cadeia.
A Kraken movimentou US$ 382 milhões em volume de negociação nas últimas 24 horas, colocando-a entre as 20 maiores exchanges de criptomoedas em volume.
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