Westpac, o banco mais antigo da Austrália, anunciado uma proibição de transações de criptomoeda para certas trocas em 18 de maio. O banco disse que está bloqueando uma série de trocas de criptomoedas como parte de um teste para “reduzir as perdas de golpes”.
De acordo com dados internos do Westpac, metade de todas as perdas de golpes vem de golpes de investimento e um terço de todos os pagamentos fraudulentos são transferidos para trocas de criptomoedas. O Scamwatch da Comissão Australiana de Concorrência e Consumidor também disse no mês passado que os golpes de investimento constituíam a maior parte dos golpes relatados ao Scamwatch, ReportCyber, Australian Financial Crimes Exchange, IDCare e ASIC.
A decisão do banco de bloquear transações para trocas de criptomoedas poderia potencialmente economizar milhões de dólares aos clientes, disse o executivo de serviços ao cliente e tecnologia do Westpac Group, Scott Collary.
Colar acrescentou:
“Muitas vezes, nossos clientes só descobrem que foram enganados depois que o dinheiro já saiu do país, tornando a recuperação extremamente difícil.
O teste de nossas novas medidas de segurança protegerá melhor os clientes contra golpes. Em particular, visará golpes de investimento, que têm um impacto devastador em nossos clientes”.
Embora o banco não tenha mencionado explicitamente a Binance, acredita-se que a exchange tenha sido afetada por isso. Chris Whittingham, gerente geral de operações de risco e fraude da Westpac, contado a Australian Financial Review, que procede de golpes, geralmente é enviada para bolsas estrangeiras de “alto risco”.
A Binance Australia tinha sua licença de negociação de derivativos cancelado mês passado. A bolsa também está sob investigação da Australian Securities and Investments Commission (ASIC) por potencialmente violar sua licença ao fornecer negociação de derivativos para comerciantes australianos de varejo.
Problemas em várias frentes
Hoje cedo, Binance Australia anunciado que não pode mais processar depósitos em dólares australianos do PayID. Isso ocorre porque um provedor de serviços terceirizado, Cuscal, restringiu o acesso.
A Binance e seu CEO Changpeng Zhao também estão enfrentando um processo nos EUA pela Commodity Futures Trading Commission. A ação movida em março alega que a Binance está operando uma bolsa ilegal e violou as leis do mercado.
Na época, um porta-voz da Binance chamado o processo foi “inesperado e decepcionante” e disse que a bolsa vinha cooperando com os reguladores há dois anos.
No mês passado, o presidente da CFTC, Rostin Benham disse que a Binance infringiu deliberadamente as leis do mercado ao solicitar e oferecer contratos futuros e derivativos a clientes dos EUA.
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