A United Securities and Exchange Commission (SEC) entrou com uma ação de emergência para apreender os ativos do consultor de investimentos BKCoin Management LLC, com sede em Miami, e seu principal Kevin Kang por sua conexão com um esquema de fraude criptográfica.
Em 6 de março declaração de imprensa, o regulador financeiro disse que a BKCoin levantou cerca de US$ 100 milhões de 55 investidores. A SEC acrescentou que:
“Em vez disso, BKCoin e Kang usaram parte do dinheiro para fazer pagamentos do tipo Ponzi e para uso pessoal.”
A SEC disse que as ações da BKCoin foram uma violação das disposições antifraude das leis federais de valores mobiliários.
SEC alega que BKCoin fez pagamentos tipo Ponzi
O regulador financeiro alegou que BKCoin e Kang disseram a seus investidores que seus investimentos seriam usados para negociar criptoativos.
A empresa de investimentos também prometeu gerar retornos para os investidores “por meio de contas gerenciadas separadamente e cinco fundos privados”.
O regulador alegou que o BKCoin e o Kang desconsideraram a estrutura dos fundos, fundos de investidores mistos e usou US$ 3,6 milhões para fazer Ponzisemelhantes a pagamentos a investidores.
Além disso, Kang também foi acusado de apropriação indevida de cerca de $ 371.000 do dinheiro dos investidores. De acordo com a SEC, Kang usou os fundos para pagar férias, ingressos para eventos esportivos e um apartamento em Nova York.
A SEC disse que Kang tentou esconder esse uso fraudulento dos fundos dos investidores “fornecendo documentos alterados com saldos de contas bancárias inflacionados ao administrador terceirizado”.
Enquanto isso, a BKCoin mentiu ainda que recebeu uma opinião de um dos quatro principais auditores quando não recebeu tais opiniões a qualquer momento.
O diretor regional do escritório da SEC em Miami, Eric I. Bustillo, disse:
“Os investidores confiaram seu dinheiro aos réus para negociar em criptoativos. Em vez disso, os réus se apropriaram indevidamente de seu dinheiro, criaram documentos falsos e até se envolveram em condutas do tipo Ponzi. Essa ação destaca nosso compromisso contínuo em proteger os investidores e erradicar a fraude em todos os setores de valores mobiliários, incluindo a arena de criptoativos.”
A SEC quer uma liminar permanente, restituição, juros pré-julgamento e uma penalidade civil contra os réus.
A SEC destacou ainda que a Bison Bison Digital LLC supostamente recebeu aproximadamente US$ 12 milhões da BKCoin. A SEC disse que o tribunal concedeu ações de alívio de emergência contra esta empresa e a nomeação de um administrador judicial.
