O Departamento de Justiça dos EUA está investigando a Silvergate Capital sobre suas negociações com a FTX e a Alameda Research, de acordo com um 2 de fevereiro reportagem da Bloomberg.
Banco Silvergate não foi acusado de irregularidades e a investigação pode ser concluída sem que nenhuma acusação seja feita contra a empresa.
O DOJ não anunciou oficialmente a investigação. Em vez disso, a Bloomberg obteve informações sobre a investigação confidencial de fontes anônimas.
Silvergate minimizou sua exposição para a FTX na época do colapso desta última empresa em novembro. No entanto, os laços do banco com FTX e Alameda logo se tornaram mais escrutinados. Em dezembro, os senadores dos EUA sugeriram que uma conta Silvergate fosse no centro do colapso do FTX. Mais recentemente, relatórios sugeriram que Silvergate recebeu um Empréstimo de US$ 4,3 bilhões do Federal Home Loan Bank durante uma corrida aos bancos que se seguiu ao colapso da FTX.
No início desta semana, senadores abriram um inquérito para descobrir se Silvergate estava totalmente ciente das atividades impróprias e má administração de fundos da FTX. Esse esforço renovado resultou do fracasso de Silvergate em responder perguntas semelhantes em dezembro.
Não está claro se as investigações recentes dos senadores levaram diretamente à investigação do DOJ de hoje. Também não está claro exatamente quais, se houver, dos links entre Silvergate e FTX descritos acima estão sob investigação como parte da suposta investigação.
O duro mercado criptográfico pós-FTX também afetou Silvergate em um sentido mais geral. Neste mês, a empresa demitiu 40% do quadro de funcionários, ou 200 funcionários.
