Nos últimos meses, o escritório do procurador dos EUA no Distrito Oeste de Washington emitiu intimações para fundos de hedge que interagiram com a Binance. The Washington Post relatado citando fontes familiarizadas com o assunto. O relatório observou que os promotores haviam instruído as empresas de investimento a entregar seus registros de comunicação com a Binance.
As intimações fazem parte de uma investigação mais ampla de longa duração sobre uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo por possíveis violações das leis antilavagem de dinheiro dos EUA.
Em dezembro, a Reuters relatado promotores discutindo um possível acordo com a Binance. No entanto, os procuradores federais também avaliam se têm provas suficientes para indiciar a exchange.
CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ) negado que a bolsa estava trabalhando com o Departamento de Justiça para resolver questões fora do tribunal, chamando a Reuters de “errada”.
Especialistas jurídicos disseram ao Post que os legisladores há muito estão exasperados com a Binance. John Ghose, ex-promotor do Departamento de Justiça especializado em casos criptográficos, disse ao Post que a falta de requisitos de know-your-customer (KYC) da Binance por anos a tornou um canal para os criminosos lavarem dinheiro.
Fundada em 2017, a Binance implementado Requisitos KYC em agosto de 2021 em meio a intensificação do escrutínio regulatório.
Com base em sua experiência, Ghose disse que os promotores provavelmente estão investigando se a Binance violou a Lei de Sigilo Bancário, que exige que as empresas verifiquem as identidades dos usuários. A lei também exige que as empresas enviem relatórios de atividades suspeitas que possam ser potencialmente ilícitas.
Ghose acrescentou que a lei se aplicaria apenas se a Binance prestasse serviços a clientes nos Estados Unidos.
O diretor de estratégia da Binance, Patrick Hillmann, havia reconhecido anteriormente que a bolsa tinha uma abordagem menos do que desejável para conformidade regulatória nos primeiros anos após seu estabelecimento. No entanto, Hillmann disse que a Binance mudou sua postura recentemente e investiu pesadamente em programas de conformidade, trabalhou com a aplicação da lei e desenvolveu novas tecnologias para apreender fundos ilícitos em sua plataforma, informou o Post.
Binance cresceu sua equipe de compliance passou de 500 para 750 em 2022 e adquiriu 14 licenças em todo o mundo. No final do mês passado, Binance juntou a Câmara de Comércio Digital dos EUA para trabalhar com reguladores e promover o desenvolvimento de regulamentações criptográficas e blockchain sensatas.
Desde o colapso da FTX em novembro de 2022, os reguladores de todo o mundo intensificaram o escrutínio da indústria criptográfica amplamente não regulamentada. Fundador da FTX Sam Bankman-Fried (SBF) se declarou ‘inocente’ de múltiplas fraudes cobranças no início desta semana. Seu julgamento foi marcado para outubro de 2023.
A Binance foi uma das primeiras investidoras da FTX, e CZ decidiu vender o token nativo da FTX, FTT, o que acabou levando à falência da FTX e à exposição de supostas fraudes da SBF. Em meio aos ventos contrários do colapso do FTX, o volume diário de negociação da Binance tanque significativamente, atingindo mínimos de dois anos no mês passado.
