Uma conta na Silvergate Capital pode ter desempenhado um papel fundamental no colapso da FTX em novembro, de acordo com um relatório de 20 de dezembro. relatório do Wall Street Journal.
O jornal citou três senadores americanos que disseram que uma conta em Silvergate “parece estar no centro” do colapso da FTX. Esses senadores também disseram que Silvergate está revisando as transações entre a FTX e a Alameda Research.
Esses senadores continuaram dizendo que “não atrapalharam muito as respostas reais” quando perguntaram ao banco sobre clientes específicos e bandeiras regulatórias. As regras de confidencialidade permitiram ao banco manter essas informações privadas.
Dois senadores republicanos, John Kennedy e Roger Marshall, forneceram as informações no relatório de hoje. senador democrata Elizabeth Warrenconhecida por sua postura dura em relação à criptomoeda, também estava envolvida na divulgação das informações.
As descobertas relacionadas ao FTX de Silvergate provavelmente afetarão audiências em andamento relacionados ao FTX. No entanto, a notícia também pode afetar a percepção pública do próprio Silvergate, que foi criticado devido à sua dependência da bolsa em colapso. Em novembro, Silvergate admitido que tem exposição ao FTX – ao mesmo tempo em que tenta minimizar esse fato, afirmando que sua exposição equivale a menos de 10% dos depósitos do usuário.
Silvergate tentou tranquilizar ainda mais os clientes em 6 de dezembro, declarando que fez a devida diligência na FTX e na Alameda. O banco defendeu ainda mais a si mesmo e seus sistemas de monitoramento de risco na segunda-feira, 19 de dezembro, de acordo com o Wall Street Journal.
Essas garantias não parecem ter confortado os investidores, que entraram com várias ações coletivas contra a empresa.
1 ação coletiva foi movido contra Silvergate hoje em nome de investidores que compraram títulos da empresa. O processo menciona um boletim informativo de 17 de novembro que descrevia a exposição da Silvergate à FTX e aparentemente causou a queda do valor das ações da Silvergate.
O mesmo processo também menciona uma questão não relacionada: o suposto papel de Silvergate em lidar com dinheiro lavado provenientes de contrabandistas e narcotraficantes da América do Sul. Essa notícia também fez com que o valor das ações da empresa caísse.
A Silvergate é conhecida por fornecer serviços abrangentes para empresas de blockchain e fintech. Ele afirma atender a mais de 750 exchanges de criptomoedas e empresas relacionadas.
