A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou oito indivíduos de um esquema de fraude de valores mobiliários de US$ 100 milhões envolvendo as principais plataformas de mídia social, Twitter e Discord.
Sete dos réus supostamente se promoveram como traders de sucesso nas plataformas de mídia social e encorajaram seus seguidores a comprar ações selecionadas postando alvos e atualizações sobre suas próprias posições. No entanto, quando os preços das ações e/ou os volumes de negociação aumentaram, os réus supostamente venderam suas ações sem revelar suas intenções, resultando em lucros fraudulentos de cerca de US$ 100 milhões.
O chefe da Unidade de Abuso de Mercado da Divisão de Execução da SEC, Joseph Sansone, afirmou que a ação da SEC hoje “expõe a verdadeira motivação” dos supostos influenciadores fraudulentos e “serve como outro aviso para os investidores”, sugerindo que eles permaneçam cautelosos ao receber “informações não solicitadas conselho” on-line.
“Como afirma nossa denúncia, os réus usaram a mídia social para reunir um grande número de investidores iniciantes e, em seguida, tiraram vantagem de seus seguidores, alimentando-os repetidamente com uma dieta constante de desinformação, o que resultou em lucros fraudulentos de aproximadamente US$ 100 milhões”.
A queixa da SEC busca penalidades, incluindo uma liminar permanente e restituição, bem como uma barra de ação de um centavo contra um dos réus. Acusações criminais paralelas foram apresentadas contra todos os oito indivíduos pela Seção de Fraude do Departamento de Justiça e pelo Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul do Texas.
Os indivíduos acusados
- Perry Matlock (@PJ_Matlock) do Texas
- Edward Constantin (@MrZackMorris) do Texas
- Thomas Cooperman (@ohheytommy) da Califórnia
- Gary Deel (@notoriousalerts) da Califórnia
- Mitchell Hennessey (@Hugh_Henne) de Nova Jersey
- Stefan Hrvatin (@LadeBackk) da Flórida
- John Rybarcyzk (@Ultra_Calls) do Texas
- Daniel Knight (@DipDeity) do Texas, acusado de ajudar e favorecer o suposto esquema ao co-apresentar um podcast, promover os outros indivíduos como comerciantes especializados e negociar em conjunto com os outros réus.
