- Dois estonianos foram presos por supostamente cometer fraude criptográfica no valor de mais de US$ 575 milhões
- Os acusados são as figuras por trás do agora extinto provedor de serviços de mineração em nuvem Bitcoin – HashFlare
- Eles teriam usado o dinheiro para comprar imóveis e carros de luxo
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) anunciou a prisão de dois estonianos na capital – Tallinn. O departamento os acusou de cometer fraude criptográfica e lavagem de dinheiro. Os fraudadores – Sergei Potapenko e Ivan Turõgin – eram as mentes por trás do agora extinto provedor de serviços de mineração em nuvem Bitcoin – HashFlare.
Os estonianos são acusados de fraudar investidores em US$ 575 milhões em esquemas de criptomoedas. O Federal Bureau of Investigation (FBI) assumiu a investigação deste caso e está buscando potenciais vítimas do HashFlare. Além disso, se for considerado culpado de cometer esses crimes, o acusado pode enfrentar 20 anos de prisão.
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Serviço de mineração extinto de Bitcoin supostamente leva milhões de dólares para casa
O provedor de serviços de mineração de criptografia era uma subsidiária da HashCoins OU. A plataforma fornecia serviços de mineração em nuvem para Bitcoin, Ethereum, Litecoin, DASH e ZCash. Afundou em agosto de 2019, citando o mercado de urso cripto e o falta de rentabilidade da mineração de Bitcoin como o motivo. E, como a plataforma funcionava com um contrato anual, muitas pessoas podiam perder dinheiro, pois os T&C da empresa permitiam rescindir os contratos sem fazer nenhum reembolso.
As informações mais recentes fornecidas pelo DoJ alegam que a Hashflare não possui os equipamentos de mineração que alegou ter em primeiro lugar. O comunicado de imprensa ainda ler,
“Quando os investidores pediram para retirar seus recursos da mineração, Potapenko e Turõgin não conseguiram pagar a moeda minerada conforme prometido. Em vez disso, eles resistiram a fazer os pagamentos ou pagaram os investidores usando moeda virtual que os réus compraram no mercado aberto – não moeda que eles mineraram”.
Notavelmente, os acusados foram presos não apenas por seu envolvimento no HashFlare, mas também na Polybius, uma plataforma que funcionaria como um banco de criptomoedas. O acusado levantou quase US$ 25 milhões de investidores com a promessa de pagá-los em dividendos para a Polybius.
No entanto, os dividendos nunca foram entregues. E, o dinheiro arrecadado foi transferido para outras contas bancárias e carteiras controladas exclusivamente pelo acusado. Potapenko e Turõgin supostamente lavaram parte desses fundos para empresas de fachada para comprar quase 75 propriedades imobiliárias e carros de luxo.
