De acordo com um relatório Bloombergdois reguladores dos Estados Unidos, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e a Securities and Exchange Commission (SEC) estão investigando o fundo de hedge de criptomoeda falido Three Arrows Capital (3AC) com sede em Cingapura por enganar os investidores sobre seu balanço e não registrar com as duas agências.
Em junho de 2022, a Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) repreendido 3AC por violar seu limite permitido de não ter mais de SGD 250 milhões em ativos sob gestão.
Também foi repreendido por fornecer informações enganosas ao MAS e não notificá-lo sobre mudanças nas diretorias ou participações acionárias.
Em julho de 2022, o órgão entrou com pedido de falência, citando flutuações extremas nos mercados de criptomoedas.
Bem, em agosto de 2022, o Supremo Tribunal de Cingapura aprovado uma petição de Teneo, um liquidante nomeado por um tribunal das Ilhas Virgens Britânicas para liquidar a 3AC.
Até agora, o 3AC estava sendo investigado apenas pelas autoridades de Cingapura.
Só agora os reguladores americanos entraram em cena.
Erros anteriores antes do colapso
Um agosto relatório pelo New York Intelligencer disse que a empresa estava praticando arbitragem de moeda dentro da maior indústria de criptomoedas.
Seus investimentos no Grayscale Bitcoin Trust e na empresa blockchain Terra foram bastante aventureiros, o que mais tarde provou ser desastroso.
Em 2019, a 3AC se ofereceu para vender suas ações na exchange de criptomoedas Deribit por um preço inflacionado de US$ 700 milhões. Na realidade, seu investimento na bolsa valeu apenas US$ 289 milhões, relata o New York Intelligencer.
A exchange de criptomoedas com sede em Nova York Voyager Digital entrou com pedido do Capítulo 11 em julho de 2022, alegando que a 3AC devia mais de US$ 650 milhões. A exchange Genesis Global Trading, com sede em Park Avenue, afirmou que a 3AC lhe devia US$ 1,2 bilhão. A pioneira exchange de criptomoedas Blockchain.com também sofreu com o colapso, alegando que a 3AC lhe devia US$ 270 milhões.
Teneo, o liquidante nomeado pelo tribunal, em 17 de outubro, Perguntou um juiz dos EUA para permissão para servir Zhu e Davies com intimações por meio de suas contas no Twitter e endereços de e-mail porque os métodos normais falharam.
Inegavelmente, o escrutínio dos reguladores dos EUA pode levar a penalidades adicionais para empresas e indivíduos.
